22339270

IQPlus, (12/8) - Pada hari Selasa, pemerintahan Trump meresmikan aturan yang membebaskan perusahaan dan individu AS dari kewajiban melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat (*beneficial ownership*) kepada unit kejahatan keuangan Departemen Keuangan; langkah ini membatalkan persyaratan pelaporan yang sebelumnya ditetapkan melalui undang-undang tahun 2021 yang bertujuan memerangi keuangan ilegal.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan menyebutkan bahwa *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN) unit penegak hukum kejahatan keuangan di bawah departemen tersebut akan tetap mewajibkan perusahaan pelapor asing untuk mengungkapkan informasi pemilik manfaat terkait individu asing.

"Departemen Keuangan menghapus persyaratan pelaporan yang memberatkan bagi jutaan pemilik bisnis yang taat hukum tanpa mengorbankan keamanan nasional kita," ujar Menteri Keuangan Scott Bessent dalam pernyataan tersebut.

Pemilik manfaat didefinisikan sebagai siapa pun yang memiliki kepentingan kepemilikan setidaknya 25% dalam suatu bisnis atau seseorang yang menjalankan "kendali substansial" atas entitas tersebut.

Langkah ini yang pertama kali diumumkan lebih dari setahun yang lalu merupakan bagian dari upaya lebih luas oleh pemerintahan Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, untuk memangkas upaya pemberantasan korupsi.

Senator Elizabeth Warren, anggota Demokrat senior di Komite Senat untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan, mengatakan bahwa pembatalan persyaratan pelaporan tersebut meningkatkan risiko penghindaran sanksi, penipuan, dan perdagangan narkoba, serta perdagangan seks dan aktivitas kriminal terorganisir.

"Ini adalah hadiah bagi kartel, penjahat, dan pihak lawan AS yang memanfaatkan perusahaan cangkang untuk memindahkan jutaan dana melalui sistem keuangan kita," kata Warren dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa undang-undang tersebut sebelumnya hanya mewajibkan perusahaan untuk mengisi informasi identitas dasar mengenai pemilik sebenarnya dari perusahaan tersebut.

Sebelumnya, FinCEN telah menerapkan aturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk melaporkan data pemilik manfaat sebagai bagian dari upaya anti-korupsi dan anti-pencucian uang yang didukung oleh para pembuat undang-undang dan Departemen Keuangan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.
Departemen Keuangan menyatakan bahwa FinCEN akan menghapus informasi yang sebelumnya dilaporkan oleh warga AS dari basis data informasi pemilik manfaat milik pemerintah.

Berdasarkan aturan yang disahkan pada hari Selasa tersebut, perusahaan asing tidak akan diwajibkan untuk melaporkan warga AS yang membantu perusahaan asing itu mendaftar untuk menjalankan bisnis di Amerika Serikat. Departemen Keuangan menyatakan bahwa aturan ini juga mengecualikan sarana investasi gabungan asing yang terdaftar di Amerika Serikat dari kewajiban melaporkan informasi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) terkait pihak AS yang mengendalikan sarana investasi tersebut. (end/Reuters)